Notícia
Publicado em: 09/08/2010 - 09h36min(549 dias atrás)Policiais civis fazem curso para combater lavagem de dinheiro
Curso começa hoje, 09 e trouxe especialistas nacionais
Começa nesta segunda-feira (9) em Teresina o curso de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, promovido pela Secretaria Nacional de Justiça. Policiais civis passarão uma semana de aperfeiçoamento na Academia de Polícia com nomes nacionais.
Segundo o analista da Unidade de Inteligência Financeira do Brasil, Vinícius Santana, o curso é promovido pela Secretaria Nacional de Justiça para fortalecer o trabalho contra o crime. "A importância desse curso é capacitar a Polícia Civil do Piauí. Esse é um crime nacional e precisa da integração de vários órgãos, que autoridades federais e estaduais conversem entre si. É preciso se trabalhar unido", destacou no Notícia da Manhã desta segunda-feira.
Os policiais civis do Piauí serão informados sobre como são realizadas as investigações contra crimes desta natureza. Segundo Vinícius Santana, toda operação em espécie acima de R$ 100 mil é alvo de investigação, e as informações suspeitas são repassadas para as autoridades responsáveis para um cruzamento de dados.
Como exemplo, o analista explicou que dinheiro do tráfico de drogas, por exemplo, pode ser investido em estabelecimentos comerciais para não levantar suspeitas quanto a sua procedência. "É tentar dar ao dinheiro ilegal uma aparência legal", completou.
Segundo o analista da Unidade de Inteligência Financeira do Brasil, Vinícius Santana, o curso é promovido pela Secretaria Nacional de Justiça para fortalecer o trabalho contra o crime. "A importância desse curso é capacitar a Polícia Civil do Piauí. Esse é um crime nacional e precisa da integração de vários órgãos, que autoridades federais e estaduais conversem entre si. É preciso se trabalhar unido", destacou no Notícia da Manhã desta segunda-feira.
Os policiais civis do Piauí serão informados sobre como são realizadas as investigações contra crimes desta natureza. Segundo Vinícius Santana, toda operação em espécie acima de R$ 100 mil é alvo de investigação, e as informações suspeitas são repassadas para as autoridades responsáveis para um cruzamento de dados.
Como exemplo, o analista explicou que dinheiro do tráfico de drogas, por exemplo, pode ser investido em estabelecimentos comerciais para não levantar suspeitas quanto a sua procedência. "É tentar dar ao dinheiro ilegal uma aparência legal", completou.
Fonte: Da Redação
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